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贺兰县警方端掉120人传销团伙 涉案资金2500余万元

九州体育博彩官网市人民政府门户网站 aLpha-pack.net.cn  2020-06-30 17:43

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日前,贺兰县一举抓获6月25日在九州体育博彩官网市某酒店参加传销组织“交总会”的120名高级别传销人员。贺兰县多个传销体系总负责人李某以及10名传销骨干全部落网。

经查,犯罪嫌疑人李某90年代就已是某银行开封支行办事处的主任,1994年他辞职下海经商,于2013年窜至贺兰县参加传销违法犯罪活动,成为大经理后对河南籍传销体系进行管理。2018年,李某为了骗取传销人员信任牟取暴利,谎称自己是深圳总公司派来的老总,通过李某民、丁某芳、苏某香、陈某华、张某国、高某阳、白某龙、周某荣这些已经是大经理的传销骨干对在九州体育博彩官网市违法运作的甘肃、青海、山东、河南籍等传销体系进行整合,并伙同郭某林、李某庆对整个传销体系进行管理并收取管理费。据不完全统计,此次抓获的传销体系大经理发展下线层级在三级以上,下线人数均达百人以上,均获利达百万元以上。该传销体系系团伙作案,此次抓获人员,均属各个分支传销体系组织者、领导者、头目。

目前该案涉案资金达2500余万元,其中冻结传销资金700余万元,查扣了涉案车辆15辆,涉传房产14套价值1800余万。案件正在进一步办理中。

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